Hacienda est√° investigando sobre las criptomonedas en Espa√Īa

L√≥gicamente el ecosistema de las criptomonedas al ser descentralizado llama la atenci√≥n de los entes gubernamentales debido a que muchas personas utilizan las divisas digitales como un medio para evadir impuestos. Por otro lado, la falta de regularizaciones provoca que muchos usuarios opten por no declarar los beneficios recibidos por sus inversiones a menos de que deseen traspasar parte de los mismos a dinero fiduciario. No obstante, existen muchos m√©todos para seguir evadiendo al Ministerio de Hacienda espa√Īol y por ello a partir de este a√Īo han empezado a investigar m√°s a fondo el tema.

Seg√ļn las fuentes, Hacienda estar√≠a investigando qu√© personas de nacionalidad espa√Īola est√°n realizando movimientos en criptomonedas, donde espec√≠ficamente buscan sobre las que han usado Bitcoin, ya que suele ser la m√°s popular y con la que la mayor√≠a de usuarios traspasan sus fondos euros. Los datos recopilados por el Ministerio fueron otorgados por las entidades bancarias y financieras, ya que √©stas conocen qu√© usuarios depositan y retiran dinero de las distintas casas de cambio de criptodivisas existentes en la red.

Esta informaci√≥n viene de la mano de Vozpopuli, quienes comentan que adem√°s algunas fuentes del gobierno sostienen la hip√≥tesis acerca de la posibilidad y facilidad de lavar dinero con esta criptomoneda debido al gran crecimiento obtenido el a√Īo pasado. Sin embargo, se ha destacado el hecho de que estas investigaciones son realizadas para detectar posibles blanqueos de capitales o aquellos usuarios que operen de forma irregular o sospechosa.

Por ello, el Parlamento Europeo se ha adelantado y est√° preparando una nueva ley que permitir√° regular los exchanger, para que √©stos ofrezcan la informaci√≥n detallada de aquellos usuarios que poseen movimientos sospechosos, como aquellos que compran de forma demasiado frecuente o el volumen que poseen sus movimiento. En este caso, a los usuarios comunes puede que no nos afecte, pero para aquellos que mueven cantidad de mayor tama√Īo, √©sto puede ser un problema un tanto complicado.

 

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